DIES, S.A.
Se convoca a los Señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que se celebrará el próximo día 23 de mayo de 2019, en primera convocatoria, a las 12:15 horas, en la notaría sita en la calle Doctor Calero, 21, C.P 28220, Majadahonda (Madrid) y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 12:15 horas del día siguiente, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Debate y, en su caso, aprobación de la retribución del administrador durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
SEGUNDO.-Debate y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio 2017, así como del informe de los auditores.
TERCERO.-Debate y, en su caso, aprobación de la gestión social y aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio 2017.
CUARTO.-Debate y, en su caso, aprobación de la renovación del órgano de administración.
QUINTO.- Debate y, en su caso, aprobación del nombramiento de auditor de la sociedad para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
SEXTO.- Delegación de las facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.
Majadahonda, 22 de abril de 2019.
El Administrador Único, Jiménez Cobo Inversiones, S.L.
